Yasadışı Bitcoin ve Kripto Paralar Nasıl Aklanıyor?

Yeni bir Chainalysis raporu, tüm kötü elde edilmiş kripto akışlarının yarısından fazlasının sadece birkaç yüz adres ve bir avuç hizmetten geçtiğini söylüyor.

Chainalysis 2021 Crypto Crime Report, yasadışı kripto fonlarının % 55’inin sonunda sadece beş hizmete yatırıldığını buldu.

En büyük aklayıcılar, iş dünyasında kalmak için yasa dışı işlemlere bel bağlamakta.

Buna rağmen fiat kara para aklama hala kripto tabanlı suç faaliyetlerini gölgede bırakıyor.

Blockchain Analiz Firması Chainalysis’in yeni bir raporu, yasadışı elde edilmiş kriptoların büyük bir çoğunluğunun sadece birkaç yüz para yatırma adresi ve bir avuç hizmetten geçtiğini buldu.

Chainalysis 2021 Crypto Crime Report, dolandırıcılık veya fidye yazılımı yoluyla edinilen veya darknet pazarlarında kullanılan tüm yasadışı kripto fonlarının % 55’inin, yaklaşık 270 benzersiz para yatırma adresi kullanan sadece 5 değişim hizmeti aracılığıyla aklandığını buldu.

Rapor ayrıca, en büyük yasadışı fon işleyicilerinin – yani yılda 25 milyon dolardan fazla para alanların- suçlu müşterilere açık bir şekilde hizmet verdikleri ve onlar olmadan işlerinde kalamayacakları sonucuna vardı.

Bu mevduat adreslerinin sahiplerinin belirlenmesi ve kovuşturulması, şu anda kirli varlıkları dijital olarak aklamak için kullanılan altyapının çoğunu ortadan kaldırabilir.

Chainalysis, kimlik avı veya sosyal medya dolandırıcılıkları, fidye yazılımı, darknet pazar kullanıcıları ve diğer suç unsurları tarafından kullanılan kripto cüzdanlarının adreslerini belirlemek için kripto borsaları ve kanun uygulayıcılarla birlikte çalışma yürüterek, birden fazla cüzdan veya borsadan nihai para yatırma adreslerine giden fonları izledi.

Bu adresler,  mevduat sahiplerini tanımlamak için kullanılır ve araştırmacıların dijital kara para aklama evreninin eksik ama değerli bir resmini elde etmelerini sağlar.

Kara para aklama değişim faaliyetinde üçüncü taraf hizmetler, daha büyük borsanın işlem çiftlerinden ve likiditesinden yararlanıyor.

Böylece ana borsanın genel işlem havuzundaki yasadışı faaliyetleri gizleniyor.

Kara para aklama, güvensiz blockchain teknolojisi dünyasında kalıcı bir sorun oldu;

Hollandalı yetkililer Ekim 2020’de 30 milyon dolardan fazla Bitcoin ele geçirdi ve Kaliforniya’da Kasım ayında kripto para aklamayla bağlantılı uyuşturucuyla ilgili tutuklamalar oldu.

Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği’ne (SWIFT) göre, yasadışı kripto para aklama yoluyla gerçekleşen faaliyetten elde edilen 2 milyar dolara kıyasla, tahmini 2 trilyon doların üzerinde bir kara para aklama sektörü olan fiat para hala çok daha büyük bir konudur.